DESCRIPCIÓNCONTENIDO
Jornada:
martes y jueves de 6:30 PM a 9:30 PM
Modalidad:
Online (Plataforma Zoom)
Presentación:
Este diplomado está diseñado para formar a profesionales con conocimientos previos en cumplimiento normativo, enfocados en el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Los participantes aprenderán las mejores prácticas y estrategias para mitigar los riesgos asociados a estas problemáticas a nivel global, con una aplicación práctica a través de estudios de casos.
Objetivos del Programa:
El objetivo del diplomado es capacitar a los participantes en los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñarse eficientemente en el cumplimiento relacionado al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tomando en cuenta las normativas y las recomendaciones internacionales como las del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
Módulos:
- Nociones Generales de Cumplimiento
- Terrorismo y su Financiamiento
- Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su Financiamiento
- Los Esfuerzos Internacionales y Nacionales para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
- Programas de Sanciones, Actores y Estrategias para Evadirlos
- Técnicas de Investigación