Duración:
60 horas-
Jornada:
Martes y jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m. -
Modalidad:
Virtual | clases en vivo -
Plataforma:
Zoom
OBJETIVOS
Lograr que los participantes integren un conjunto de conocimientos que les ayude a desarrollar las competencias para poder desempeñarse con eficacia en el cumplimiento relacionado al financiamiento del terrorismo, haciendo énfasis en la aplicación de las mejores prácticas, logrando mitigar riesgos.
DIRIGIDO A:
- Estudiantes universitarios del área de Administración, Finanzas y Derecho que desean mejorar sus capacidades y conocimientos.
- Abogados, Contadores, Oficiales de Cumplimiento, Personal de sujetos obligados financieros o no financieros con deseos de sumar a sus competencias profesionales, conocimientos sobre el financiamiento del terrorismo y cómo puede afectar los programas de cumplimiento, sus riesgos y mejores prácticas.
CONTENIDO ACÁDEMICO
MÓDULO 1: ORIGENES DEL TERRORISMO.
7 SESIONES, 21 HORAS
Especialista: Martín Pérez Le-Fort
1. Conceptos.
1.1 Terrorismo.
1.1.1 Definiciones: elementos esenciales.
1.1.2 Terrorismo contra el Estado y terrorismo de Estado.
1.1.3 Guerrilla, insurrección y violencia política.
1.1.4 Acuerdo en el desacuerdo: ¿Hasta dónde llega el consenso sobre qué es terrorismo?
1.1.5 Una visión comparada de definiciones.
2. Antecedentes previos: las excusas históricas.
2.1 Terror contra la tiranía: el tiranicidio.
2.2 Terror como resistencia.
2.3 Terror y religión.
2.4 Terror como estrategia militar.
2.5 Terror desde el Estado.
3. Terrorismo Moderno.
3.1 Desde el terrorismo anarquista hasta el terrorismo marxista y fascista.
3.2 La nación y la promesa del desarrollo.
3.3 Revolución, terrorismo y la extrema izquierda.
3.4 Orden, terrorismo y la extrema derecha.
3.5 Terrorismo independentista y descolonización (izquierdas y derechas).
3.6 Terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha al presente.
4. Organización.
4.1 ¿Cómo se estructuran las organizaciones terroristas?
4.2 ¿Qué tanta burocratización?
4.3 La célula terrorista: características, legado leninista y control político.
4.4 División del trabajo: contexto e ineficiencias.
4.5 Aprendizaje organizacional.
4.6 Compartimentación.
4.7 Planificación: las etapas de un ataque terrorista.
5. Propaganda, radicalización y reclutamiento.
5.1 Concepto de propaganda.
5.1.1 Propaganda terrorista en la era digital.
5.2 Concepto y fases de la radicalización.
5.3 La radicalización en la era digital.
5.4 Reclutamiento.
6. Terrorismo Islámico.
6.1 El mundo musulmán: shiitas y sunnitas.
6.2 Islamismo, salafismo, yihadismo, yihadismo-salafismo.
6.3 Casos de yihadismo-salafismo: Al Qaeda, Talibanes y el Estado Islámico.
6.4 Terrorismo shiita (Irán y Hezbollah): características y diferencias con el terrorismo sunnita.
6.5 Hamás: ¿nacionalismo y yihadismo?
7. Terrorismo regional.
7.1 Terrorismo en América Latina.
7.2 El caso de Colombia: FARC, ELN, Paramilitares.
7.3 El Caso de Perú: Sendero Luminoso.
7.4 Narcoterrorismo.
7.5 Terrorismo latinoamericano operando en la región: resabios de las FARC, Clan del Golfo, ELN y resabios de Sendero Luminoso.
7.6 Terrorismo islámico operando en la región.
MÓDULO 2: FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO E INTELIGENCIA FINANCIERA.
3 SESIONES, 9 HORAS.
Especialista Martín Pérez Le-Fort
8. Financiamiento del terrorismo.
8.1 ¿Qué es financiamiento del terrorismo?
8.2 Fuentes, movimiento y uso de fondos.
8.3 Cuáles son las diferencias y similitudes con respecto al lavado de dinero.
8.4 El proceso de financiamiento del terrorismo.
8.5 ¿Cómo se financia el terrorismo sunnita y shiita? Casos
9. El Proceso de análisis del financiamiento del terrorismo en las Unidades de Inteligencia Financiera.
9.1 Evaluación.
9.2 Recopilación.
9.3 Análisis.
9.4 Presentación de informes.
9.5 Difusión.
MÓDULO 3: CUMPLIMIENTO Y TERRORISMO.
4 SESIONES, 12 HORAS
Especialista Zuleymi Velasco
10. El rol del Oficial de Cumplimiento y el Financiamiento del Terrorismo.
10.1 Responsabilidades y Funciones de la Persona Enlace.
10.2 Las operaciones inusuales, sospechosas y Lista ONU.
10.3 Identificación de Operaciones Sospechosas.
10.5 Debida diligencia simplificada y reforzada: El Rol del Oficial de Cumplimiento.
10.3 ¿Por qué sospechar? El sentido de urgencia.
10.4 Estrategias prácticas de búsquedas de fuentes abiertas.
11. Señales de Alerta y Financiamiento del Terrorismo.
11.1 Catálogo de Señales de alerta de la Unidad de Análisis Financiero.
11.2 Señales relacionadas con países y territorios denominados «no cooperadores» por el GAFI o la OCDE.
11.3 Casos.
MÓDULO 4: LOS ESFUERZOS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA COMBATIR EL TERRORISMO.
6 SESIONES, 18 HORAS.
Especialista Alejandra Chacón
12. Las Naciones Unidas.
12.1 Las Naciones Unidas y el terrorismo.
12.1.1 Convenciones.
12.1.2 Resoluciones.
13. El GAFI.
13.1 El GAFI y el Terrorismo.
13.2 Las 40 recomendaciones y el terrorismo.
14. Marco Legal panameño y terrorismo.
14.1 El Código Penal reformado por la Ley 10 de 31 de marzo de 2015: Título IX – Delitos contra
la Seguridad Colectiva – Capítulo I – Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo.
14.2 Actualización del Capítulo V de la Evaluación Nacional de Riesgo.
14.3 Otras regulaciones.
14.4 El papel de las organizaciones sin fines de lucro.
15. Evaluación de Riesgo de Financiamiento de Terrorismo.
15.1 Metodologías: Evaluación Nacional de Riesgo y Evaluaciones Mutuas.
15.2 Evaluación de riesgo de financiamiento del terrorismo en Panamá.
15.3 Evaluaciones nacionales de riesgo: una visión comparada.